Servir es hacer gestión responsable

Practicamos la gobernanza profesional.

Las buenas prácticas de gobernanza corporativa son esenciales para velar por los propósitos y creencias del grupo Algar y orientar adecuadamente los negocios para la generación de valor, acompañando el desempeño de nuestras empresas y la gestión del capital. Por creer en la importancia estratégica de la gobernanza corporativa, buscamos perfeccionarla continuamente, incorporando las mejores prácticas de mercado y los principios reconocidos internacionalmente.

Somos miembros, desde 2010, del Latin American Companies Circle of Corporate Governance, foro creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la International Financial Corporation (IFC) del Banco Mundial, conformado actualmente por 13 empresas líderes latinoamericanas que adoptan buenas prácticas de gobierno corporativo para proporcionar contribuciones del sector privado al desarrollo regional de gobierno corporativo y compartir sus experiencias.

También somos reconocidos como referencia en gobernanza familiar, buscando siempre evolucionar las mejores prácticas. Somos parte del FBN – Family Business Network, foro creado en Suiza, que congrega a compañías de 60 países, donde tenemos integrantes de la familia controladora del grupo Algar en la presidencia del Capítulo Brasil y en el Consejo de Administración del FBN International.

CONSEJO DE SÓCIOS
Foro dedicado a la estrategia de gestión de la propiedad, integrando la gobernanza corporativa y la familiar. Compuesto por accionistas y descendientes directos, cuenta con nueve miembros.

CONSEJO DE FAMILIASubordinado al Consejo de Socios, es el foro en que se discuten los temas de interés compartidos por la familia. Creada en 2002, corresponde a él la gestión del capital humano familiar, compuesto por la formación, integración, información y comunicación entre los miembros de la gran familia, la gestión del legado y la promoción del orgullo de pertenencia. La actuación del Consejo de Familia está basada en la Constitución de la Familia García, que define las funciones de los miembros de la familia en las tres esferas – Familia, Propiedad y Trabajo.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Enfocado en velar por la perennidad del Grupo, lo que incluye decisiones estratégicas sobre asignación y retorno de capital, desempeño, gestión de riesgos y personas, el Consejo de Administración desarrolla sus atribuciones con base en la cultura del grupo Algar, con el objetivo de generar valor a largo plazo. Previendo la diversidad de perfiles, cuenta con cinco integrantes, siendo dos independientes, sin vínculo con la Compañía o con la familia controladora. Nuestro Estatuto establece el sellado de la acumulación de cargos ejecutivos y en el Consejo.

El funcionamiento del Consejo, así como sus responsabilidades y relaciones, está definido en el Reglamento Interno, conforme a las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo (IBGC). Cada año el órgano se somete a la evaluación en tres frentes: un análisis del Consejo como colegial, de los consejeros, individualmente y del Presidente del Consejo.

Composición del Consejo de Administración

Luiz Alberto Garcia
Presidente

José Luciano Duarte Penido
Consejero independiente

Marianna Garcia Malachias Andrade
Consejera

Eleusa Maria Garcia Melgaço
Consejera

Silvio José Genesini Júnior
Consejero independiente

COMITÉ DE AUDITORÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS

Tiene la función de garantizar la calidad, la integridad, la transparencia y la credibilidad a las divulgaciones económico-financieras, además de ser diligente en relación a la política adecuada de gestión de riesgos corporativos y operativos, previendo por la efectividad a los procesos de auditoría interna y externa, controles internos y cumplimiento de la legislación aplicable. Para ello, cuenta con el soporte del área de auditoría interna y de los auditores externos, que se remiten funcionalmente a este comité y jerárquicamente al Consejo de Administración.

AUDITORIA INTERNA

Promueve transparencia e independencia en la evaluación de riesgos, controles internos, cumplimiento de regulaciones, normas, políticas internas y externas. Opera sobre la base de un plan anual definido con el Consejo de Administración a partir de los principales riesgos de los negocios. En caso de no conformidades identificadas, se elaboran y acompañan planes de acción para las recomendaciones presentadas. La Auditoría Interna también es responsable del Canal de Integridad del grupo Algar. Administrado por una empresa independiente, el Canal de Integridad se dirige no sólo a los asociados, sino también a otros públicos de interés que quieran reportar hechos y preocupaciones, o aclarar dudas sobre prácticas y comportamientos relacionados con la conducta ética, las políticas internas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Los casos reportados son rigurosamente evaluados por la Comisión de Integridad y, cuando se identifica cualquier tipo de desviación, se proporcionan los procedimientos apropiados.

AUDITORIA EXTERNA

Emite opinión sobre los estados financieros mediante auditoría conducida en línea con las normas brasileñas e internacionales. Desde el 2014, los auditores externos son Ernst & Young Auditores Independientes S.S.

Documento que busca garantizar el nivel más alto de integridad y ética corporativa, sirviendo de referencia para asociados en sus relaciones con diferentes públicos, en el desempeño de sus funciones. Válido para todo el grupo Algar y periódicamente revisado, establece los principios que orientan las relaciones internas y externas de nuestros asociados, y también debe ser observado por socios, lo que incluye a terceros y proveedores. Conducido por la Comisión de Integridad, el Programa de Cumplimiento establece acciones estructuradas para sostener la práctica del Código de Conducta del Grupo Algar, así como evitar, detectar y tratar cualquier desviación que pueda ocurrir.

Código del Conducta

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