Gobernanza Corporativa

Las buenas prácticas de gobernanza corporativa son esenciales para velar por los propósitos y creencias del grupo Algar y orientar adecuadamente los negocios para la generación de valor, haciendo un seguimiento del desempeño de nuestras empresas y la gestión de capital. Porque creemos en la importancia estratégica de la gobernanza corporativa, buscamos perfeccionarla continuamente, incorporando las mejores prácticas de mercado y los principios reconocidos internacionalmente.

Desde 2010, hemos sido miembros del Círculo de Empresas de Gobierno Corporativo de América Latina (Latin American Companies Circle of Corporate Governance ), un foro creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, actualmente formado por 13 líderes latinoamericanos. Empresas estadounidenses, que adoptan buenas prácticas de gobierno corporativo para aportar contribuciones del sector privado al desarrollo regional del gobierno corporativo y compartir sus experiencias.

También somos reconocidos como punto de referencia de gobierno familiar, buscando siempre evolucionar las mejores prácticas. Somos parte de FBN - Family Business Network, foro creado en Suiza, que reúne a compañías de 60 países, donde tenemos miembros del grupo de control del grupo Algar en la presidencia del Capítulo Brasil y la Junta Directiva de FBN Internacional.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

CONSEJO DE SOCIOS


Foro dedicado a la estrategia de gestión de la propiedad, integrando la gobernanza corporativa y la familiar. Compuesto por accionistas y descendientes directos, cuenta con nueve miembros.

CONSEJO DE FAMILIA

Subordinado al Consejo de Miembros, foro en el que se discuten los temas de interés compartidos por la familia. Creada en 2002, administra el capital humano de la familia, compuesto de capacitación, integración, información y comunicación entre los miembros de la gran familia, gestionando el legado y promoviendo el orgullo de pertenencia. El trabajo del Consejo de la Familia se basa en la Constitución de la Familia García, que define los roles de los miembros de la familia en las tres esferas: Familia, Propiedad y Trabajo.

CONSEJO ADMINISTRATIVO

El Consejo de Administración, enfocado en velar por la perennidad del Grupo, que incluye decisiones estratégicas sobre asignación y retorno de capital, desempeño, gestión de riesgos y personas, el Consejo de Administración desarrolla sus atribuciones con base en la cultura del grupo Algar, con el objetivo de generar valor a largo plazo. Al predecir la diversidad de perfiles, cuenta con cinco integrantes, siendo dos independientes, sin vínculos con la Compañía o con la familia controladora. Nuestro Estatuto establece el sellado de la acumulación de cargos ejecutivos y en el Consejo.

El funcionamiento del Consejo, así como sus responsabilidades y relaciones, está definido en el Reglamento Interno, conforme a las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo (IBGC). Cada año el órgano se somete a la evaluación en tres frentes: un análisis del Consejo como colegial, de los consejeros individualmente y del Presidente del Consejo.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


Luiz Alberto Garcia
Presidente

José Luciano Duarte Penido
Consejero independiente

Marianna Garcia Malachias Andrade
Consejera


Eleusa Maria Garcia Melgaço
Consejera

Silvio José Genesini Júnior
Consejero independiente

Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos: tiene la función de garantizar la calidad, integridad, transparencia y credibilidad de las revelaciones económico-financieras, además de ser diligente en relación con la política de gestión de riesgos corporativa y operativa adecuada, enfatizando la efectividad de los procesos de auditoría interna y externa, controles internos y cumplimiento de la legislación aplicable. Para ello, cuenta con el apoyo del área de auditoría interna y los auditores externos, quienes reportan funcionalmente a este comité y jerárquicamente a la Junta Directiva.

AUDITORÍA INTERNA

Promueve la transparencia e independencia en la evaluación de riesgos, controles internos, cumplimiento de regulaciones, estándares, políticas internas y externas. Opera en base a un plan anual definido con el Consejo de Administración en función de los principales riesgos del negocio. En caso de no conformidades identificadas, se preparan y monitorean los planes de acción para las recomendaciones presentadas. La auditoría interna también es responsable del canal de integridad del grupo Algar. Administrado por una compañía independiente, Integrity Channel está dirigido no solo a los miembros, sino también a otras partes interesadas que desean informar hechos e inquietudes, o para aclarar dudas sobre prácticas y comportamientos relacionados con la conducta ética, las políticas internas y las leyes y regulaciones. Los casos reportados son rigurosamente evaluados por la Comisión de Integridad y, cuando se identifica cualquier tipo de desvió, se proporcionan los procedimientos apropiados.

AUDITOR ?A EXTERNA

Emitir opinión sobre los estados financieros a través de una auditoría realizada de acuerdo con las normas brasileñas e internacionales. Desde 2014, los auditores externos han sido Ernst & Young Auditores Independientes S.S.

Código de conducta: documento que busca garantizar el más alto nivel de ética e integridad corporativa, y sirve como referencia para los miembros en sus relaciones con diferentes públicos, en el desempeño de sus funciones. Válido para todo el grupo Algar y revisado periódicamente, establece los principios que guían las relaciones internas y externas de nuestros asociados, lo que incluye a terceros y proveedores. Conducido por la Comisión de Integridad, el Programa de Cumplimiento establece acciones estructuradas para respaldar la práctica del Código de Conducta del Grupo Algar, así como evitar, detectar y tratar cualquier desviación que pueda ocurrir.